Author: Kaup (Autor), Schäfer-Band (Autor), Zawilla (Autor) Blümler Eckert Fassbender Götz Leitschuh Andreas Kaup, Ursula Schäfer-Band, Peter Zawilla, Peter Blümler, Michael Eckert, Dr. Pantaleon Fassbender, Gerhard Götz, Gerhard Leitschuh
Title: Unregelmässigkeiten im Kreditgeschäft Mitarbeiter-/Kundenseitige Verfehlungen Ad-hoc-Massnahmen - Ermittlungen - Prävention
Description: , Finanz Colloquium Heidelberg, 2005. 580, 21,4 x 15,8 x 5,6 cm, Hardcover. Zustand: 2. Die bescheidene Wirtschaftslage, (fusionsbedingte) Umstrukturierungen, drohender Arbeitsplatzverlust und kostenbedingter Abbau von Kontrollinstanzen sind Gründe, warum die Statistiken zur Wirtschaftskriminalität seit einigen Jahren steigende Tendenz ausweisen. Aktuelle Studien von KPMG und PwC auf Basis von 1000 bzw. 150 deutschen Unternehmen zeigen, dass ein hohes „Mitarbeiter-Risiko“ besteht, dieses aber regelmässig unterschätzt wird. Das vorliegende, in seinem Bankenfokus einzigartige Werk beleuchtet sämtliche Facetten mitarbeiterseitiger Verfehlungen im Kreditgeschäft, teilweise in kollusivem Zusammenwirken mit Kunden. Aufbauend auf einer verständlichen Darstellung der strafrechtlich relevanten Vorschriften werden zunächst die Tatbestände und kreditseitigen Fallmuster skizziert. Nach einer Beschreibung des internen und externen Kontrollumfeldes erfolgt eine Schilderung (anonymisierter) Schadensfälle u.a. in den Bereichen fingierte, unvertretbare und vermittelte Kredite. Grössere Kapitel wenden sich dann ablaufbezogen den Themen interne und externe Recherche sowie ad hoc-Massnahmen im Verdachtsfall, Tipps für die Einbeziehung neuer Medien, taktisch geschickte Mitarbeiterbefragungen, fallspezifische Einschaltung der Ermittlungsbehörden, arbeitsrechtliche Fallstricke sowie Erstellung eines Sonderuntersuchungsberichts zu. In zwei abschliessenden Kapiteln erhält der Leser einen in sich geschlossenen Leitfaden zum Vorgehen bei Sonderuntersuchungen sowie eine Vielzahl an aufbau- und ablauforganisatorischen Präventionsansätzen an die Hand. Die Autoren besitzen langjährige, bankseitige Task-Force-Erfahrungen in diesem Bereich bzw. sind Spezialisten zu den angrenzenden Kapiteln, wie z.B. arbeitsrechtliche Fallstricke, Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden oder aber Präventionsansätzen. Unregelmässigkeiten im Kreditgeschäft Mitarbeiter-/Kundenseitige Verfehlungen Ad-hoc-Massnahmen - Ermittlungen - Prävention [Gebundene Ausgabe] Andreas Kaup, Ursula Schäfer-Band, Peter Zawilla, Peter Blümler, Michael Eckert, Dr. Pantaleon Fassbender, Gerhard Götz, Gerhard Leitschuh Unregelmässigkeiten im Kreditgeschäft Betriebswirtschaft ISBN-10 3-936974-32-2 / 3936974322 ISBN-13 978-3-936974-32-4 / 9783936974324 Banken Wirtschaftskriminalität KPMG PwC Ermittlungsbehörden Sonderuntersuchungen ISBN: 3936974322. Gewicht/weight: 2000 gr.

Keywords: Banken Wirtschaftskriminalität KPMG PwC Ermittlungsbehörden Sonderuntersuchungen Die bescheidene Wirtschaftslage, (fusionsbedingte) Umstrukturierungen, drohender Arbeitsplatzverlust und kostenbedingter Abbau von Kontrollinstanzen sind Gründe, warum die St